На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Бизнес-книги, Банковское дело. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
0 баллов
0 мнений
2 чтения
Автор
Жанр
Дата выхода
24 апреля 2013
🔍 Загляните за кулисы "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (П. В. Ревенков) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
📚 Читайте "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
Поскольку Интернет является средством связи, обеспечивающим высокий уровень анонимности клиентов, Национальное управление финансового надзора выработало особые требования к документам, удостоверяющим личность клиента, где исключаются личные контакты. Изменение требований к идентификации клиентов призвано обеспечить соответствие требований к идентификации с этим новым способом установления деловых отношений.
В случае установления деловых отношений или заключения договора с клиентом, личная идентификация которого не производилась, финансовое учреждение может обеспечить идентификацию клиента путем запроса дополнительных подтверждающих личность документов, а также проверки или нотариального заверения уже представленных документов.
Тут будет реклама 1
В Законе 2004 г. отмечается, что в рамках внутреннего аудита особое внимание следует уделять мерам, принимаемым для управления повышенными рисками, связанными с обезличенными отношениями.
Тут будет реклама 2
Идентификация финансовыми учреждениями Люксембурга клиентов, являющихся юридическими лицами, должна проводиться на основе официальных документов: выписки из торгового реестра (если он имеется) и устава. Эти документы содержат необходимые сведения об организационно-правовой форме юридического лица, фамилиях директоров, правилах принятия обязательств юридическим лицом и позволяют установить личности и проверить полномочия представителей юридического лица.
Тут будет реклама 3
Законодательство Люксембурга требует идентификации имен и адресов директоров, управляющих и уполномоченных представителей, если в уставе юридического лица такие данные отсутствуют[12 - Аналогичные требования по структуре информации, необходимой для идентификации клиентов, являющихся юридическими лицами, предусмотрены приложением 2 к Положению Банка России № 262-П.Тут будет реклама 4
].
В соответствии с международными стандартами кредитные организации должны вырабатывать принципы и процедуры дифференцированного подхода к клиентам. Нужно предусмотреть проведение более тщательного предварительного контроля отдельных категорий клиентов финансового учреждения.
Мнения
О книге «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
Другие книги автора
Если «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» пришлась вам по душе, самое время открыть для себя другие работы П. В. Ревенков! В этой подборке — только произведения того же автора, чтобы вы могли глубже погрузиться в его творческий мир и насладиться схожим стилем, темами и атмосферой. Возможно, следующая книга станет для вас ещё более ярким открытием.
