На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Бизнес-книги, Банковское дело. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
0 баллов
0 мнений
1 чтение
Автор
Жанр
Дата выхода
19 декабря 2015
🔍 Загляните за кулисы "Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (П. В. Ревенков) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
📚 Читайте "Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Павел Владимирович Ревенков
Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Тут будет реклама 1
Павел Владимирович Ревенков
Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
© ООО «Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов», 2016
© Ревенков П.В., 2016
© ООО «Издательство «КноРус», 2016
Предисловие
Стремительно развивающаяся со второй половины XX в. информатизация общества к началу текущего столетия захватила практически все сферы человеческого бытия.
Тут будет реклама 2
Поистине революционные изменения в области информационных и телекоммуникационных технологий стали происходить после открытия Интернета.
Возможности глобальной сети «Интернет» значительно повлияли на эволюционные процессы, связанные с формами проявления функции денег как средства платежа, и привели к формированию глобальной электронной среды, в которой появились электронные деньги, электронный банкинг, интернет-платежи и пр.
Тут будет реклама 3
Современное общество привыкает к активному использованию новейших способов расчетов, применяя смартфоны, планшеты и персональные компьютеры для осуществления интернет-платежей из любой точки мира в любое время суток.
Наряду с очевидными преимуществами, интернет-платежи значительно расширили профили рисков, связанных с возможным использованием их в схемах, направленных на легализацию незаконных доходов. Не секрет, что в ряде случаев провайдеры, в чьих руках находятся домены или услуги web-хостинга, не только не сотрудничают с правоохранительными органами, но и относятся снисходительно к деятельности своих клиентов.
Тут будет реклама 4
Правовые препятствия для закрытия подобных доменов возникают, когда преступная деятельность осуществляется в другой стране, а не в той, где зарегистрирован домен. На подобные факты не раз обращалось внимание международных организаций, таких как ФАТФ, БАГ, МАНИВЭЛ.
Мнения
О книге «Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
Другие книги автора
Если «Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей» пришлась вам по душе, самое время открыть для себя другие работы П. В. Ревенков! В этой подборке — только произведения того же автора, чтобы вы могли глубже погрузиться в его творческий мир и насладиться схожим стилем, темами и атмосферой. Возможно, следующая книга станет для вас ещё более ярким открытием.
