На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Бизнес-книги, Банковское дело. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
0 баллов
0 мнений
1 чтение
Автор
Жанр
Дата выхода
19 декабря 2015
🔍 Загляните за кулисы "Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (П. В. Ревенков) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
📚 Читайте "Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
В книге рассмотрен международный опыт регулирования электронных денег, в том числе в части вопросов противодействия легализации незаконных доходов. Приведен анализ источников риска возможного использования электронных денег в противоправных схемах. Рассмотрены подходы к оценке рисков отмывания денежных средств и финансирования терроризма с применением интернет-платежей.
Эта книга, написанная профессиональным специалистом в области банковского дела, будет полезна не только работникам государственных структур и кредитно-финансовых организаций, но и преподавателям, аспирантам, студентам экономических и правовых факультетов вузов, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Тут будет реклама 1
Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ)
Прохоров Роман Анатольевич
Введение
Формирование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также организация финансового мониторинга на национальном уровне являются важными задачами для любого государства, которое ставит одной из своих целей обеспечение финансовой безопасности.
Тут будет реклама 2
К основным глобальным тенденциям в рамках ПОД/ФТ можно отнести:
• глобализацию финансовых рынков (приток незаконных средств создает серьезную опасность для экономики любого государства);
• развитие телекоммуникационных технологий (возможность перемещать деньги легко и быстро, эксплуатируя просчеты в международном регулировании);
• финансовый кризис (при нехватке ликвидных средств бизнес стал чаще привлекать преступные деньги).
Тут будет реклама 3
По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности[1 - Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК или УНП ООН, UNODC United Nations Office on Drugs and Crime) – подразделение ООН, занимающееся борьбой с незаконным оборотом наркотиков, оружия, организованной преступностью, торговлей людьми и международным терроризмом.
Тут будет реклама 4
Управление было основано в 1997 г. в результате слияния Программы ООН по контролю за наркотиками и Центра по предотвращению международной преступности. ЮНОДК действует по всему миру через сеть региональных отделений.], объем незаконной деятельности, включая чисто экономические преступления, ежегодно составляет порядка 2,1 трлн дол. США. Это примерно 3,6 % мирового ВВП, из которых ежегодно отмывается примерно 1,6 трлн дол. США[2 - См.
Мнения
О книге «Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
Другие книги автора
Если «Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей» пришлась вам по душе, самое время открыть для себя другие работы П. В. Ревенков! В этой подборке — только произведения того же автора, чтобы вы могли глубже погрузиться в его творческий мир и насладиться схожим стилем, темами и атмосферой. Возможно, следующая книга станет для вас ещё более ярким открытием.
