На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Бизнес-книги, Банковское дело. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
0 баллов
0 мнений
2 чтения
Автор
Жанр
Дата выхода
24 апреля 2013
🔍 Загляните за кулисы "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (П. В. Ревенков) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
📚 Читайте "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
Использование банков в операциях, направленных на ОД
В другом примере описана ситуация, в которой трое молодых людей, ранее не замеченных в связях с криминальными структурами, зарабатывали деньги, занимаясь продажей наркотиков. При этом они периодически снимали со своих счетов наличные денежные средства и перевозили их в банки, находящиеся в таких странах, где имелась возможность открывать анонимные счета (рис. 5). Требовалось лишь предъявить документы, подтверждающие легальность происхождения денежных средств.
Тут будет реклама 1
В общей сложности в таких странах преступники открыли на всех более 40 счетов для того, чтобы сделать схему движения денег по счетам максимально сложной для расследования властями этих стран. Наличные, которые они незаконно ввезли в каждую из этих стран, были размещены на счетах. Для доказательства легального происхождения денежных средств эти три человека использовали квитанции от банков, в которых они сняли деньги. Поскольку преступники открывали анонимные счета в разных банка, они смогли использовать при открытии каждого из этих счетов для доказательства легального происхождения зачисляемых на счет денег одни и те же документы.
Тут будет реклама 2
После того как счета были успешно открыты, эти трое вернулись в свою родную страну с документацией по счетам.
От банков «А» и «Б» в контролирующие органы поступили сообщения о подозрительности операций, выполняемых этими тремя клиентами. Особое подозрение вызывала частота этих операций, при этом все трое не имели официального высокого заработка.
Тут будет реклама 3
В результате все трое были арестованы и осуждены в общей сложности на 10 лет тюрьмы за торговлю наркотиками и отмывание доходов от торговли наркотиками. В целом примерно 6 млн дол. было конфисковано.
Рис. 5. Использование одних и тех же подтверждающих документов в схемах, направленных на ОД
Опасность террористической деятельности обусловлена наблюдаемыми тенденциями повышения уровня ее организованности, создания крупных террористических формирований с развитой инфраструктурой (в том числе выходящей за пределы одного государства).
Тут будет реклама 4
Интенсивность террористической деятельности напрямую зависит от уровня ее финансирования и материально-технической оснащенности. В связи с этим замораживание активов террористических организаций и перекрытие каналов финансирования террористической деятельности признается одним из важнейших инструментов борьбы с международным терроризмом.
Мнения
О книге «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
Другие книги автора
Если «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» пришлась вам по душе, самое время открыть для себя другие работы П. В. Ревенков! В этой подборке — только произведения того же автора, чтобы вы могли глубже погрузиться в его творческий мир и насладиться схожим стилем, темами и атмосферой. Возможно, следующая книга станет для вас ещё более ярким открытием.
