На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Бизнес-книги, Банковское дело. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
0 баллов
0 мнений
2 чтения
Автор
Жанр
Дата выхода
24 апреля 2013
🔍 Загляните за кулисы "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (П. В. Ревенков) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
📚 Читайте "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
Достаточно вспомнить последние террористические акты в Москве и Минске.
В московском аэропорту «Домодедово» 24 января 2011 г. террорист-смертник привел в действие бомбу в тротиловом эквиваленте от 5 до 10 кг, представляющую собой взрывчатую смесь, изготовленную на основе пластичного взрывчатого вещества. Погибли 38 человек (включая террориста), 170 человек получили ранения различной степени тяжести.
11 апреля 2011 г. на платформе станции метро «Октябрьская» в минском метро было приведено в действие взрывное устройство, начиненное рубленой арматурой, гвоздями и металлическими шариками диаметром 1,5 см, мощностью в тротиловом эквиваленте около 5 кг.
Тут будет реклама 1
Погибли 14 человек, 204 человека получили ранения различной степени тяжести[15 - URL: http://ru.wikipedia.org]. К сожалению, перечень террористических актов можно продолжить, так как угрозы со стороны террористов существуют постоянно и ни одно государство в мире не может гарантировать стопроцентную защиту от их злодеяний.Тут будет реклама 2
Далее рассмотрим пример, который показывает, насколько полезно бывает изучать характер самой сделки и ее экономическое обоснование (рис. 4). Один клиент банка «А» достаточно успешно действовал на рынке недвижимости, получая каждый год значительные доходы. Ему помогали члены его семьи. В банке «А» были открыты несколько счетов в разных валютах для удобства расчетов. Однажды клиент попросил перевести все деньги на один счет (сумма превышала 1 млн дол.
Тут будет реклама 3
). Свою просьбу он обосновывал тем, что хочет купить дорогую недвижимость в другой стране. Средства были собраны в один счет и переведены далее на счет в другой стране.
Однако в течение двух месяцев после перевода средства возвратились обратно на счет 4а в другой валюте и были немедленно переведены в банк «С» на счет третьего лица за границей, который не имел никакой видимой связи либо с этой семьей, либо с рынком недвижимости.
Ответственные за проведение мероприятий по ПОД/ФТ сотрудники всех банков обратили внимание на нелогичность некоторых действий клиента и направили сообщение в правоохранительные органы.
Тут будет реклама 4
В дальнейшем было проведено детальное изучение всех поступлений денежных средств на счета клиента и установлено, что клиент использовал свой бизнес для отмывания «грязных» денег. В результате правоохранительные органы заморозили счета клиента и приступили к дальнейшим расследованиям.
Рис. 4.
Мнения
О книге «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
Другие книги автора
Если «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» пришлась вам по душе, самое время открыть для себя другие работы П. В. Ревенков! В этой подборке — только произведения того же автора, чтобы вы могли глубже погрузиться в его творческий мир и насладиться схожим стилем, темами и атмосферой. Возможно, следующая книга станет для вас ещё более ярким открытием.
