Мошенничество в бизнесе

Если вас не предупредят о проблеме, вы не узнаете о каких-либо потерях или о преступной деятельности, которая их вызывает.

Находящееся в «крайнем конце шкалы» мошенничество может означать, что компания понесла серьезные финансовые убытки и/или торгуется в то время как она неплатежеспособная.

Что делать, если вы стали жертвой ложного мошенничества?

Ложный учет является уголовным преступлением. Поэтому необходимо обратиться в соответствующую инстанцию, и не важно, о каком количестве украденных денег идет речь.

Ваша организация также может рассмотреть вопрос о принятии мер для возмещения любых убытков сотрудниками, совершившими мошенничество. Вам нужно выяснить природу и масштабы любых потерь. Это может быть сделано вашими собственными бухгалтерами или внешними консультантами, но не ждите, пока они не закончат свою работу, прежде чем вы сообщите об их мошенничестве.

Защитите себя от ложного учета мошенничества. Ваша организация может предпринять следующие шаги, чтобы защитить себя от ложного учета:

постановка на обсуждение;

контроль доступа к зданиям и системам с использованием уникальной идентификации и паролей;

ограничение и внимательное слежение за доступом к конфиденциальной информации;

обеспечение четкого разделения обязанностей рассмотрение вопроса о ротации работ; использование многоуровневых полномочий и уровней подписей для платежей; регулярная сверка банковских выписок и других счетов; осуществление время от времени процессов и процедур аудита;

пропаганда культуры осведомленности о мошенничестве среди сотрудников; принятие и внедрение политики абсолютной нетерпимости к мошенничеству сотрудников; подготовка четкого плана реагирования в случае обнаружения мошенничества.

Фиксированное мошенничество

Фиксированная линия или мошенничество с премиальными ставками – это когда мошенничество совершено против телефонных компаний. Фиксированное мошенничество может быть сделано несколькими способами.

В некоторых случаях мошенники получают доступ к коммутатору и продают другим людям возможность совершать звонки через коммутатор.

Фиксированное фиктивное мошенничество может включать мошенничество с тарифами Premium Rate, которое происходит, когда мошенники значительно увеличивают количество звонков на премиум-номер, чтобы увеличить доход, получаемый от него.