На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Финансовый мониторинг. Том I» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Знания и навыки, Учебная и научная литература, Учебники и пособия для вузов. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Финансовый мониторинг. Том I
0 баллов
0 мнений
0 чтений
Автор
Дата выхода
28 февраля 2019
🔍 Загляните за кулисы "Финансовый мониторинг. Том I" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Финансовый мониторинг. Том I" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (Коллектив авторов) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Учебное пособие служит базовой основой для системных связей с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В учебном пособии представлены темы по изучению нового базового авторского курса «Финансовый мониторинг» с учетом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы.
Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, а также может быть полезно банкам и другим организациям, индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги своим клиентам при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
📚 Читайте "Финансовый мониторинг. Том I" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Финансовый мониторинг. Том I", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
Поэтому не случайно подразделение финансовой разведки в США (ФинСЕН) предоставляет компетентным органам всевозможную аналитическую информацию о состоянии финансовой системы в целом, в том числе и о том, какие законодательные факторы применяют преступники, чтобы использовать определенные финансовые системы в тех или иных странах[31 - См.: Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем // Международное публичное и частное право.
Тут будет реклама 1
– 2007. – № 4.].
Соответственно, и наука финансового мониторинга должна опираться на такой же комплексный подход в своих исследованиях, помогая практике выявлять типологии финансовых правонарушений, применяемые теми, кто, нарушая законы, легализует денежные средства, имущество, полученные преступным путем, либо финансирует терроризм. Наука призвана сопровождать финансовый мониторинг на практике, обеспечивать его работников соответствующими комплексными знаниями.
Тут будет реклама 2
Работники финансового мониторинга нуждаются в понимании устройства и правового регулирования денежно-кредитной системы во всех ее проявлениях, в том числе – чтобы усилия финансового мониторинга не создавали побочный отрицательный эффект, а наоборот, способствовали улучшению этой системы.
Принцип двух уровней в реализации целей, задач и функций финансового мониторинга: первичный и государственный уровени реализации финансового мониторинга.
Тут будет реклама 3
Как уже отмечалось, в структуре реализации финансового мониторинга, то есть в процессе его деятельности, принято выделять два уровня. Причем такое различие имеет сугубо доктринальный характер. Потому что в Законе № 115 таких терминов нет. Но есть обязанности лиц, которые вытекают из осуществления ими операции с денежными средствами и имуществом (субъекты Закона № 115), которые по операциям, подпадающим под обязательный контроль, должны направлять информацию в Росфинмониторинг.Тут будет реклама 4
В статье 3, помимо прочего, сказано, что «обязательный контроль – совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации». Отсюда строится доктринальная концепция двухуровневой системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Мнения
О книге «Финансовый мониторинг. Том I» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
Другие книги автора
Если «Финансовый мониторинг. Том I» пришлась вам по душе, самое время открыть для себя другие работы Коллектив авторов! В этой подборке — только произведения того же автора, чтобы вы могли глубже погрузиться в его творческий мир и насладиться схожим стилем, темами и атмосферой. Возможно, следующая книга станет для вас ещё более ярким открытием.
