На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Финансовый мониторинг. Том I» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Знания и навыки, Учебная и научная литература, Учебники и пособия для вузов. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Финансовый мониторинг. Том I
0 баллов
0 мнений
0 чтений
Автор
Дата выхода
28 февраля 2019
🔍 Загляните за кулисы "Финансовый мониторинг. Том I" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Финансовый мониторинг. Том I" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (Коллектив авторов) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Учебное пособие служит базовой основой для системных связей с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В учебном пособии представлены темы по изучению нового базового авторского курса «Финансовый мониторинг» с учетом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы.
Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, а также может быть полезно банкам и другим организациям, индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги своим клиентам при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
📚 Читайте "Финансовый мониторинг. Том I" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Финансовый мониторинг. Том I", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
Например, на сегодняшний день многое в системе ПОД/ФТ/ ФРОМУ осуществляется за счет первичного финансового мониторинга, при котором сообщения о сомнительных сделках поступают в Росфинмониторинг снизу – от кредитных организаций и других лиц, которые проводят операции с денежными средствами и имуществом. Этих лиц Закон № 115 обязывает идентифицировать своих клиентов, выявлять сомнительные сделки и операции и, при наличии предусмотренных законом оснований, направлять сообщения в Росфинмониторинг.
Тут будет реклама 1
Но динамика развития информационных технологий со временем может настолько автоматизировать фильтрацию проводимых этими лицами (далее – субъектами Закона № 115) операций, что такой идентификацией и таким выявлением сомнительных сделок и операций будут заниматься не люди, а информационные устройства.
Будет создана принципиально иная технология выявления сомнительных операций, при которой всё будут делать роботы, – и тогда двухуровневая система будет попросту не нужна.
Тут будет реклама 2
И это сэкономит затраты банков и других субъектов Закона № 115.
Теперь рассмотрим каждый принцип науки финансового мониторинга в отдельности.
Принцип комплексности исследований целей задач, средств и методов финансового мониторинга. При проведении идентификации лиц, которым открываются счета в финансовых организациях, с которыми совершаются сделки, а также в целях выявления подозрительных сделок нужно учитывать требование права и закономерности наук экономического цикла.
Тут будет реклама 3
В практических целях в зависимости от конкретной ситуации нужно применять знания банковского, гражданского, таможенного, налогового права и одновременно использовать те информационные технологии, которые могут быть использованы в таких целях.
Надо в зависимости от конкретного практического исследования конкретной ситуации (целей финансовой разведки) определить круг правовых норм, экономических категорий, которые имеют к ней отношение. Например, если речь идет о выявлении сомнительных внешнеэкономических операций, то должны, помимо прочего, учитываться законы, их регулирующие, нормы таможенного, валютного, налогового права.
Тут будет реклама 4
Причем не любые нормы, а именно те, которые регулируют конкретное внешнеэкономическое правоотношение. Чтобы можно было, помимо прочего, выявить те нормативные акты, которые нарушают преступники, создающие и применяющие схемы незаконных финансовых операций.
Мнения
О книге «Финансовый мониторинг. Том I» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
Другие книги автора
Если «Финансовый мониторинг. Том I» пришлась вам по душе, самое время открыть для себя другие работы Коллектив авторов! В этой подборке — только произведения того же автора, чтобы вы могли глубже погрузиться в его творческий мир и насладиться схожим стилем, темами и атмосферой. Возможно, следующая книга станет для вас ещё более ярким открытием.
