На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Бизнес-книги, Банковское дело. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
0 баллов
0 мнений
2 чтения
Автор
Жанр
Дата выхода
24 апреля 2013
🔍 Загляните за кулисы "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (П. В. Ревенков) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
📚 Читайте "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
База документов и названий, состоящая из двух разделов: в первом содержится информация по номерам, сериям и другим реквизитам паспортов, удостоверений личности, удостоверений на право владения самолетом, автомобилем и другие документы, которыми пользовались международные преступники; во втором – информация с названиями морских и воздушных судов, автомашин, на которых перевозились запрещенные предметы, например наркотики, а также названия фирм, деятельность которых была связана с осуществлением международных преступлений.
Тут будет реклама 1
4. База данных преступлений и способов их совершения.
5. Дактилоскопическая база, служащая для идентификации преступников.
6. База учета лиц по чертам внешности с использованием фотоизображений или рисованных деталей лица.
В 1995 году была создана организация, которая координирует деятельность национальных финансовых разведок – группа «Эгмонт». Она объединяет финансовые разведки и аналогичные им организации 127 стран мира и имеет свои представительства на всех континентах.
Тут будет реклама 2
В июне 2002 г. в состав группы «Эгмонт» включена Россия. Вхождение страны в данную группу имеет большое значение для улучшения работы по ПОД/ФТ в связи с тем, что страна, включенная в «Эгмонт», имеет большие возможности для обмена информацией с другими членами данной организации, может заключать соглашения о сотрудничестве по вопросам противодействия легализации преступных доходов.
В настоящее время деятельность «Эгмонт» направлена на взаимный обмен информацией между субъектами, входящими в ее состав, по вопросам существующих способов и намечающихся тенденций в легализации преступных доходов[32 - Для обмена информацией между финансовыми разведками создан информационный узел «Безопасная сеть „Эгмонт“».
Тут будет реклама 3
].
Касаясь вопроса о действующих международных организациях, чья деятельность направлена на ПОД/ФТ, нельзя не упомянуть о таких организациях, являющихся региональными аналогами ФАТФ, как:
• Азиатско-Тихоокеанская группа;
• Группа стран Карибского бассейна;
• Группа стран Южной и Восточной Африки;
• Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма по типу ФАТФ (ЕАГ);
• Комитет экспертов Совета Европейского сообщества по оценке мер противодействия ОД (МАНИВЭЛ).
Тут будет реклама 4
Россия принимает участие в деятельности двух последних из перечисленных организаций.
Мнения
О книге «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
Другие книги автора
Если «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» пришлась вам по душе, самое время открыть для себя другие работы П. В. Ревенков! В этой подборке — только произведения того же автора, чтобы вы могли глубже погрузиться в его творческий мир и насладиться схожим стилем, темами и атмосферой. Возможно, следующая книга станет для вас ещё более ярким открытием.
