На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Бизнес-книги, Банковское дело. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
0 баллов
0 мнений
2 чтения
Автор
Жанр
Дата выхода
24 апреля 2013
🔍 Загляните за кулисы "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (П. В. Ревенков) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
📚 Читайте "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
Основное место занимает Управление по контролю за наркотиками и предупреждению преступности. В 1999 году это управление разработало Глобальную программу ООН по борьбе с ОД. Работы по данной программе связаны с Программой ООН по международному контролю над наркотиками и предупреждению преступности. Значительную роль в изучении вопросов, связанных с функционированием организованной преступности, играет также Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия.
Система международных организаций, принимающих самое непосредственное участие в деле противодействия легализации незаконных доходов, выглядит следующим образом.
Тут будет реклама 1
Основную роль, как было сказано выше, играет ООН.
Помимо ООН существуют несколько универсальных международных организаций и объединений, к числу которых отнесены такие международные институты, как:
• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
• «Большая семерка» (восьмерка) (G7 (8);
• Международный валютный фонд (МВФ);
• Всемирный банк;
• Международный банк расчетов.
Тут будет реклама 2
Кроме этого, имеются следующие специализированные организации и объединения:
• Группа разработки финансовых мер борьбы с ОД (ФАТФ);
• Международная организация криминальной полиции (Интерпол);
• Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO);
• Региональные организации – аналоги ФАТФ, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)[26 - Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) была создана 6 октября 2004 г.
Тут будет реклама 3
по инициативе Российской Федерации, поддержанной ФАТФ, МВФ, Всемирным банком и рядом государств. ЕАГ является региональной группой по типу ФАТФ.] и др.;
• Группа «Эгмонт»[27 - Группа «Эгмонт» названа так по месту первой встречи глав национальных финансовых разведок, занимающихся борьбой с отмыванием денег, во дворце Эгмонт-Аренберг в Брюсселе. Она была образована в 1995 г.
Тут будет реклама 4
Росфинмониторинг приняли в «Эгмонт» в июне 2002 г. Сегодня группа «Эгмонт» объединяет финансовые разведки 127 государств и имеет представительства на всех континентах.], национальные финансовые разведки;
• МАНИВЭЛ[28 - Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег Совета Европы.], OGBS[29 - OGBS (Offshore Group of Banking Supervisors) – Офшорная группа банковских инспекторов, созданная в 1980 г. по инициативе Базельского комитета по банковскому надзору.
Мнения
О книге «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
Другие книги автора
Если «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» пришлась вам по душе, самое время открыть для себя другие работы П. В. Ревенков! В этой подборке — только произведения того же автора, чтобы вы могли глубже погрузиться в его творческий мир и насладиться схожим стилем, темами и атмосферой. Возможно, следующая книга станет для вас ещё более ярким открытием.
