На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Бизнес-книги, Банковское дело. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
0 баллов
0 мнений
2 чтения
Автор
Жанр
Дата выхода
24 апреля 2013
🔍 Загляните за кулисы "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (П. В. Ревенков) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
📚 Читайте "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
США;
• декларации о финансовых сделках в казино на сумму свыше 3 тыс. дол. США;
• декларации о банковских и других финансовых счетах, открытых за границей[23 - Такие декларации представляют граждане США, разместившие денежные средства в иностранном банке или владеющие правом подписи либо каким-то другим правом в отношении банковского счета или других счетов в иностранном государстве, в случае если общая сумма счетов превышает 10 тыс. дол. США в календарном году.];
• декларации о денежных поступлениях[24 - Такую декларацию обязан представить в американское казначейство каждый, кто единовременно получил на свой счет в виде дохода от коммерческой или профессиональной деятельности более 5 тыс.
Тут будет реклама 1
дол. США.].
Также в базе данных финансовой информации содержатся отчеты о подозрительных международных переводах в национальной или иностранной валюте и формы о передаче дел на рассмотрение уголовной полиции или FinCEN, которые FinCEN заполняет в том случае, когда подтверждается информация о незаконности действий финансовых учреждений.
Тут будет реклама 2
FinCEN представляет собой довольно разветвленную организационную структуру, состоящую из разного уровня подразделений, наделенных теми или иными функциями в зависимости от стоящих перед ними задач.
Системообразующими являются отделы, в свою очередь состоящие из секторов.
Ниже приведен перечень отделов, входящих в структуру FinCEN:
• отдел стратегического анализа (подразделяется на Сектор обработки данных и Международный сектор);
• отдел обеспечения операций по наркотикам (подразделяется на Сектор по наркотикам и Сектор по оказанию помощи расследованию);
• отдел пресечения финансовых преступлений (подразделяется на Сектор «беловоротничковой» преступности и Сектор контроля за развитием дел);
• отдел развития информационных систем[25 - Отдел развития информационных систем и Отдел управления ресурсами и административного управления не имеют внутренних структурных подразделений.
Тут будет реклама 3
];
• отдел управления ресурсами и административного управления.
Тут будет реклама 4
Далее рассмотрим основные функции вышеназванных отделов и секторов.
1. Отдел стратегического анализа изучает виды финансовых преступлений, подготавливает аналитические материалы по вопросам методики выявления финансовых преступлений. В сферу деятельности отдела входит редактирование аналитических публикаций, организация проводимых как в США, так и в других странах конференций, семинаров и других мероприятии по вопросам, связанным с ПОД/ФТ.
Мнения
О книге «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
Другие книги автора
Если «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» пришлась вам по душе, самое время открыть для себя другие работы П. В. Ревенков! В этой подборке — только произведения того же автора, чтобы вы могли глубже погрузиться в его творческий мир и насладиться схожим стилем, темами и атмосферой. Возможно, следующая книга станет для вас ещё более ярким открытием.
