На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Бизнес-книги, Банковское дело. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
0 баллов
0 мнений
2 чтения
Автор
Жанр
Дата выхода
24 апреля 2013
🔍 Загляните за кулисы "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (П. В. Ревенков) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
📚 Читайте "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
Она применяется в следующих случаях:
• при «заочном ведении деловых отношений», открытии счета по корреспонденции;
• при установлении корреспондентских отношений банков и схожих отношениях;
• при осуществлении сделок и ведении деловых отношений с политически значимыми лицами в другой стране Евросоюза или третьей стране;
• когда введен запрет на ведение деловых отношений с «формально существующими банками» или с банком, представляющим свои счета формально существующим банкам;
• при использовании продуктов и операций, обеспечивающих анонимность;
• когда деловые отношения устанавливаются через Интернет или через другие средства связи, например, почту;
• при предоставлении услуг трансакции через Интернет, включая продажу ценных бумаг розничными инвесторами через Интернет или другие интерактивные компьютерные услуги;
• при осуществлении платежей с использованием банковских автоматов;
• при применении технологии телефонного банкинга, передаче инструкций по факсу или через подобные средства;
• при совершении платежей или получении наличных средств как части электронной сделки продажи с применением карт с предоплатой, пополняемых или связанных со счетом.
Тут будет реклама 1
Тут будет реклама 2
Тут будет реклама 3
Тут будет реклама 4
В случае «транзитных счетов» банк-корреспондент должен удостовериться в том, что банк-респондент проверил идентификационную информацию соответствующих клиентов, имеющих прямой доступ к транзитным счетам (банк-респондент несет ответственность за текущий мониторинг операций).
Мнения
О книге «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
Другие книги автора
Если «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» пришлась вам по душе, самое время открыть для себя другие работы П. В. Ревенков! В этой подборке — только произведения того же автора, чтобы вы могли глубже погрузиться в его творческий мир и насладиться схожим стилем, темами и атмосферой. Возможно, следующая книга станет для вас ещё более ярким открытием.
