Катехизис дольщика. Консультации юриста. 2-е издание

Дело в том, что если смена руководителя произошла недавно, плюс ко всему за данным лицом еще числятся несколько организаций, то это может свидетельствовать о том, что компанию готовят к уходу от долгов, либо просто хотят банкротить.

В таких случаях и ставят номинального директора, чтобы самим не попасть под ответственность, в том числе уголовную.

Когда же с застройщиком все в порядке и он ведет свою обычную деятельность, компанией руководит нормальный директор – это необходимо, в том числе, для получения кредитов в банках и взаимодействия с подрядчиками, но как только начинаются серьезные проблемы – на пост руководителя быстро выбирается (назначается) номинальное лицо.

В выписке ЕГРЮЛ вы можете найти ИНН самого руководителя компании. В этом случае его можно будет проверить, является ли он номинальным директором. Для этого вам помогут следующие ресурсы в сети интернет: http://www.kartoteka.ru (http://www.kartoteka.ru/), а также https://focus.kontur.ru (https://focus.kontur.ru/).

Если за проверяемым лицом числится далеко не одно юридическое лицо, то, скорее всего, такой директор является номинальным.

В любом случае, на это необходимо обратить внимание. При выявлении такого факта – поинтересоваться, в связи с чем произошла смена руководства. Но, как правило, это плохой признак.

е) Посмотрите «Сведения об учредителях (участниках) юридического лица».

Это могут быть физические или юридические лица, либо вовсе одно физическое или юридическое лицо.

Безусловно, настораживающий признак, если учредителем вашего застройщика является юридическое лицо, зарегистрированное за пределами России.

3) После анализа информации, содержащейся в выписке ЕГРЮЛ, следует перейти к следующему пункту, а именно судебные споры. Это необходимо для того, чтобы узнать, как часто и с кем, а также по какому поводу судится (или судился) застройщик, а также, не инициирована ли процедура банкротства застройщика.

Данная информация носит публичный характер, и ее, в частности, можно найти в картотеке арбитражных дел.

Далее в поле «Участник дела» вводите ИНН своего застройщика и нажимаете кнопку «Найти».

Справа появится список дел, в которых участвовал или участвует ваш застройщик. Выбирая вкладки вверху, вы сможете выделять дела по категориям: административные, гражданские, банкротные.

Особое внимание следует уделить вкладке банкротных дел.