Финансовый мониторинг. Том I

Нормативные правовые акты предусматривают требования постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее – организации и индивидуальные предприниматели).

Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляют территориальные органы Росфинмониторингом в соответствии с местом государственной регистрации организации и местом жительства индивидуального предпринимателя.

Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

а) лизинговые компании;

б) операторы по приему платежей;

в) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

г) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

д) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Порядок постановки на учет регулируется Положением, утвержденным правительством РФ[45 - См.: Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 (ред. от 21.06.2014) «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

Каждая из вышеназванных организаций (поднадзорных Банку России и тех, которые ставятся на учет в Росфинмониторинге) имеет правовой статус, который предусмотрен соответствующим федеральным законом. Их деятельность тоже регулируется федеральными законами. Например, Федеральным законом «Об акционерном обществе», Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»; Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах»; Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»; Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»[46 - Прим.