На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Финансовый мониторинг. Том I» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Знания и навыки, Учебная и научная литература, Учебники и пособия для вузов. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Финансовый мониторинг. Том I
0 баллов
0 мнений
0 чтений
Автор
Дата выхода
28 февраля 2019
🔍 Загляните за кулисы "Финансовый мониторинг. Том I" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Финансовый мониторинг. Том I" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (Коллектив авторов) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Учебное пособие служит базовой основой для системных связей с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В учебном пособии представлены темы по изучению нового базового авторского курса «Финансовый мониторинг» с учетом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы.
Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, а также может быть полезно банкам и другим организациям, индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги своим клиентам при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
📚 Читайте "Финансовый мониторинг. Том I" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Финансовый мониторинг. Том I", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
Его сила и потенциал заключаются, с одной стороны, в знании и понимании категорий юриспруденции, тех узких мест, которые преступники могут использовать в нормативно-правовой системе, регулирующей инфраструктуру банковской и в целом – финансовой системы, банковской деятельности, различных финансовых операций и сделок, а с другой стороны – в умении использовать информационные технологии выявления финансовых правонарушений. Но вместе с тем мало знать критерии сомнительных сделок операций – их еще надо выявить.
Тут будет реклама 1
А это невозможно без изучения типологий финансовых махинаций и без использования информационных ресурсов, то есть баз данных. Поэтому наука финансового мониторинга включает еще и тематику информационно-аналитических финансовых исследований системы сделок и операций с денежными средствами и имуществом. Соответственно, эта наука, помимо прочего, изучает вопросы использования информационных технологий в сфере ПОД/ФТ. Но с учетом критериев, которые предъявляются законами в отношении сделок и операций.Тут будет реклама 2
В этом состоит комплексный характер науки финансового мониторинга.
В-третьих, наука финансового мониторинга в комплексе изучает вопросы правового регулирования информационных ресурсов и специальных методов использования соответствующих баз данных в целях выявления и пресечения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Росфинмониторинг использует информационные ресурсы и созданные на их основе соответствующие базы данных в целях выявления фактов, которые позволяют определить типологии незаконных финансовых операций и сделок, их применение теми, кто совершает экономические преступления[42 - См.
Тут будет реклама 3
: Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А. Указ. соч.].
Эффективное использование различных, в том числе открытых для доступа информационных ресурсов позволяет пресечь легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и экстремизма, хищение денег в банках и других коммерческих организациях, незаконные финансовые операции, включая неправомерный вывод активов в офшорные юрисдикции.
Тут будет реклама 4
И здесь как раз нужны знания гражданского, предпринимательского, банковского, валютного, таможенного, налогового и коммерческого права. А еще – знание и понимание международного публичного, международного частного и некоторых других отраслей права.
Мнения
О книге «Финансовый мониторинг. Том I» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
Другие книги автора
Если «Финансовый мониторинг. Том I» пришлась вам по душе, самое время открыть для себя другие работы Коллектив авторов! В этой подборке — только произведения того же автора, чтобы вы могли глубже погрузиться в его творческий мир и насладиться схожим стилем, темами и атмосферой. Возможно, следующая книга станет для вас ещё более ярким открытием.
