На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Финансовый мониторинг. Том I» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Знания и навыки, Учебная и научная литература, Учебники и пособия для вузов. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Финансовый мониторинг. Том I
0 баллов
0 мнений
0 чтений
Автор
Дата выхода
28 февраля 2019
🔍 Загляните за кулисы "Финансовый мониторинг. Том I" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Финансовый мониторинг. Том I" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (Коллектив авторов) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Учебное пособие служит базовой основой для системных связей с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В учебном пособии представлены темы по изучению нового базового авторского курса «Финансовый мониторинг» с учетом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы.
Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, а также может быть полезно банкам и другим организациям, индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги своим клиентам при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
📚 Читайте "Финансовый мониторинг. Том I" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Финансовый мониторинг. Том I", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
Это международный опыт построения и функционирования финансового надзора и его ядра – финансовой аналитической разведки.
Смысл его – в том, что при такой организации осуществления функций финансового мониторинга с меньшими затратами достигается вполне реальный и эффективный результат. Потому что организации, которые осуществляют сделки и операции с денежными средствами и имуществом, включены в экономические и финансовые денежные потоки, и поэтому они могут попутно отслеживать незаконные операции.
Повторим: такой подход к построению процесса осуществления функций финансового мониторинга имеет доктринальную основу, но в законодательстве он не закреплен в виде определения понятия финансового мониторинга.
Тут будет реклама 1
И тем не менее научный анализ и обобщение нормативных актов, которые его регулируют, как раз и позволяют сделать те выводы, к которым приходит наука финансового мониторинга.
Одна из задач в этом отношении состоит в том, чтобы выработать пути улучшения правового регулирования финансового мониторинга таким образом, чтобы его второй уровень реализации законов имел обратную связь с первым и активно стимулировал его к соблюдению публичного права в сфере ПОД/ФТ.
Тут будет реклама 2
Принцип риск-ориентированного подхода в исследовании практического применения информационных ресурсов финансовой разведки. Ресурсные возможности не безграничны, поэтому, применяя технологии финансового мониторинга, целесообразно сосредоточить усилия финансовой разведки на самых рискованных объектах с точки зрения противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Тут будет реклама 3
В литературе приводятся определения риск-ориентированного подхода в проведении финансового мониторинга. «Риск-ориентированный подход в системе финансового мониторинга – управление риском легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с учетом уровня риска и имеющегося количества финансовых, операционных и кадровых ресурсов финансового мониторинга для минимизации существующего риска»[35 - См.
Тут будет реклама 4
: Прошунин М.М., Татчук М.А. Указ. соч. C. 167.]. В основном многие авторы определяют риск-ориентированный подход как способ организации управления наиболее существенными рисками с учетом ограниченных ресурсов[36 - См.: Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах – членах ЕврАзЭС / отв. ред. В.Е. Пономаренко, К.Г. Сорокин. – М., 2014. – С. 103.].
Мнения
О книге «Финансовый мониторинг. Том I» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
Другие книги автора
Если «Финансовый мониторинг. Том I» пришлась вам по душе, самое время открыть для себя другие работы Коллектив авторов! В этой подборке — только произведения того же автора, чтобы вы могли глубже погрузиться в его творческий мир и насладиться схожим стилем, темами и атмосферой. Возможно, следующая книга станет для вас ещё более ярким открытием.
