На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Финансовый мониторинг. Том I» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Знания и навыки, Учебная и научная литература, Учебники и пособия для вузов. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Финансовый мониторинг. Том I
0 баллов
0 мнений
0 чтений
Автор
Дата выхода
28 февраля 2019
🔍 Загляните за кулисы "Финансовый мониторинг. Том I" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Финансовый мониторинг. Том I" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (Коллектив авторов) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Учебное пособие служит базовой основой для системных связей с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В учебном пособии представлены темы по изучению нового базового авторского курса «Финансовый мониторинг» с учетом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы.
Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, а также может быть полезно банкам и другим организациям, индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги своим клиентам при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
📚 Читайте "Финансовый мониторинг. Том I" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Финансовый мониторинг. Том I", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
Так называемые «грязные деньги» увеличивают финансовые ресурсы субъекта, а значит, и его прибыль.
Однако в таких ситуациях в приоритете должен быть не частный, а публичный интерес. Поэтому закон вынуждает лиц, использующих такие деньги, поступиться возможностью увеличить свою прибыль за счет грязных денег под страхом государственных санкций и даже уголовной ответственности в тех случаях, когда коммерческие структуры не просто вовлечены в незаконную деятельность, а становятся соучастниками финансовых преступлений.
Тут будет реклама 1
Банкиры и другие финансисты, акционеры, в первую очередь опасаются, что, если через их организации пройдут незамеченные «грязные деньги», то они могут подвергнуться санкциям ФАТФ – и тогда их зарубежные активы будут заблокированы или арестованы. Это во-первых, а во-вторых, они боятся санкций Росфинмониторинга и Банка России. Юридически, страх подвергнуться санкциям и потерять деньги или имущество сдерживает их жадность.
Конституция РФ, в отличие от советских конституций, не предусматривает обязанность граждан участвовать в борьбе с преступностью.
Тут будет реклама 2
Однако, если граждане или другие физические лица регистрируются как предприниматели и осуществляют операции или сделки с денежными средствами и имуществом, то они добровольно вступают в сферу предпринимательских отношений и обязаны выполнять соответствующие нормы публичного права, которые эту сферу регулируют. Это те обязанности, которые адресованы им Законом № 115 и основывающимися на нём подзаконными актами.Тут будет реклама 3
Такой подход вполне согласуется с требованиями норм международного права и рекомендациями ФАТФ. Чем выше уровень фильтрации на этом уровне, чем больше подозрительных операций будет отфильтровано и в предусмотренных законом случаях информация будет направлена на второй уровень реализации права – в Росфинмониторинг, – тем меньше будет предикатных преступлений. Меньше будет актов терроризма, наркомании, проституции, порнографии, торговли оружием, разворовывания бюджета и незаконного вывода акционерного капитала в офшорные зоны и совершения других, предикатных в этом отношении преступлений.Тут будет реклама 4
Для иллюстрации актуальности борьбы с предикатными преступлениями сошлемся на результаты исследований ООН по гибели людей в мире от наркотиков. Согласно последнему Всемирному докладу Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН)[32 - См.: World Drug Report 2016 (United Nations publication, Sales No. E.16. XI.7).
Мнения
О книге «Финансовый мониторинг. Том I» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
Другие книги автора
Если «Финансовый мониторинг. Том I» пришлась вам по душе, самое время открыть для себя другие работы Коллектив авторов! В этой подборке — только произведения того же автора, чтобы вы могли глубже погрузиться в его творческий мир и насладиться схожим стилем, темами и атмосферой. Возможно, следующая книга станет для вас ещё более ярким открытием.
