На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Бизнес-книги, Банковское дело. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия
0 баллов
0 мнений
1 чтение
Автор
Жанр
Дата выхода
20 декабря 2015
🔍 Загляните за кулисы "Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (Коллектив авторов) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Активное использование информационных технологий в платежной сфере привело к появлению разнообразных специфических форм мошенничества, основанных на применении достижений современных ИТ. Мошенничество с банковскими картами, электронными деньгами и при обслуживании клиентов в системах дистанционного банковского обслуживания; способы борьбы с противоправными действиями злоумышленников; вопросы нормативного регулирования – эти и многие другие аспекты данной проблематики рассматриваются в бизнес-энциклопедии «Мошенничество в платежной сфере».
Все материалы для книги подготовлены практикующими специалистами – экспертами в финансово-банковской сфере.
Авторы: Леонид Лямин, Николай Пятиизбянцев, Антон Пухов, Павел Ревенков, Илья Сачков, Валерий Баулин, Дмитрий Волков, Максим Кузин, Ирина Лобанова. Редактор-составитель, руководитель проекта Алексей Воронин. Менеджер по рекламе Елена Балакшина.
📚 Читайте "Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
Носителям банковской тайны запрещается даже раскрывать информацию о том, что они обладают банковской тайной. Закон также устанавливает обязанность хранить банковскую тайну даже после прекращения трудового или иного договора, при этом срок действия такой обязанности не устанавливается, из чего можно сделать вывод о ее действии в течение всей жизни ее носителя[25 - Однако банковская тайна может быть раскрыта ее носителем в судебном порядке.].
На федеральном уровне в Швейцарии действует Закон от 10 декабря 1997 г.
Тут будет реклама 1
«О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в финансовом секторе» (далее – Закон о борьбе с отмыванием денег), который в 2009 г. был приведен в соответствии с Рекомендациями ФАТФ. Учитывая Рекомендацию № 4 (банковская тайна не должна влиять на применение Рекомендаций ФАТФ), Рекомендацию № 13 (обязанность банка сообщать уполномоченному органу о совершении соответствующих правонарушений), Рекомендацию № 36 (взаимная правовая помощь, не зависящая от ограничений, связанных с банковской тайной) федеральный закон налагает на финансового посредника ряд обязанностей.Тут будет реклама 2
Так, в частности, он должен незамедлительно направить уведомление в уполномоченный орган[26 - В соответствии со статьей 23 он подчиняется Федеральной полиции.], если знает или имеет разумные основания полагать, что финансовая операция связана с совершением преступлений, предусмотренных статьями 260ter[27 - Организованная преступная группировка – участие лица в организации, структура и состав участников которой содержатся в тайне и целью деятельности которой является совершение преступлений с применением насилия или охраны преступно нажитого имущества.Тут будет реклама 3
] и 305bis[28 - Отмывание денег – совершение лицом действий по сокрытию источников приобретения, способов отчуждения и иных сделок с имуществом, полученным в результате совершения фелонии, о чем он знал или должен был знать.] Уголовного кодекса Швейцарии[29 - Уведомление также необходимо направлять и в случае прекращения деловых переговоров в связи с подозрениями в совершении клиентом вышеуказанных действий.Тут будет реклама 4
]. Также в случае, если активы получены в результате совершения фелонии[30 - Фелония (англ, felony) – понятие в праве, означающее преступление.], находятся в распоряжении организованной преступной группировки или используются для финансирования терроризма (статья 260 quinquies Уголовного кодекса Швейцарии).
Мнения
О книге «Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
Другие книги автора
Если «Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия» пришлась вам по душе, самое время открыть для себя другие работы Коллектив авторов! В этой подборке — только произведения того же автора, чтобы вы могли глубже погрузиться в его творческий мир и насладиться схожим стилем, темами и атмосферой. Возможно, следующая книга станет для вас ещё более ярким открытием.
